根据市委统一部署，2024年6月11日至8月9日，市委第五巡察组对郑煤集团公司党委进行了常规巡察。2024年9月25日，市委第五巡察组向郑煤集团公司党委反馈了巡察意见。经过4个月集中整改和《郑州市委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、集团公司党委履行巡察整改主体责任情况

集团公司党委坚持把对市委第五巡察组巡察反馈意见的整改作为重中之重，按照“纠正问题、处理问题、追根溯源、举一反三、建章立制、常态长效”的工作思路，遵循“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”原则，充分认识到发现问题是巡察工作的“生命线”，推动问题解决是巡察工作的“落脚点”，坚持做到立行立改、真抓真改、全面整改，确保市委第五巡察组巡察反馈意见条条要整改、件件有落实、事事有回音。

一是提升站位谋整改 。深入学习领会习近平总书记“做好巡视‘后半篇文章’关键要在整改上发力”的政治要求，学习领会安伟书记在听取市委第六轮常规巡察汇报时的讲话精神，深入落实巡察反馈会议精神，坚持把抓好巡察整改和成果运用作为一项重要政治任务，作为集团公司党委深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的一次全面“政治体检”，作为履行管党治党责任、推动高质量发展的重要抓手，坚决扛牢扛稳落实整改的主体责任，切实把思想认识统一到市委决策部署及对巡察整改的要求上来，融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入领导班子和干部队伍建设，以高度的政治责任感不折不扣抓好整改落实。

二是强化保障促整改。 成立巡察整改工作领导小组，统筹巡察反馈问题整改，研究整改工作中的重要事项；集团公司党委书记、董事长于泽阳同志任组长，对集团公司巡察整改工作负总责；其他班子成员为副组长，负责分管领域问题的整改工作谋划与督办落实；领导小组下设办公室和专项整改工作组，党委副书记宋晓伟同志协调办公室工作，承担整改综合协调和督办落实责任，并担任专项整改工作组组长，负责选人用人专项整改；机关各部室、直属单位党政主要负责人为相关问题整改的第一责任人，负责具体问题整改的牵头联络、协调督办及协作配合。通过严密的组织体系，建立起巡察整改工作领导小组统一领导、整改办公室协调推进、责任部门和责任单位抓好落实的工作格局。

三是上下联动齐整改。 集团公司层面，根据市委第五巡察组指出的4类问题，11个面上问题、70个具体问题，以及4个方面整改意见，系统梳理制定出176条整改措施，对每一个整改问题都明确牵头领导、责任领导、责任部门、责任单位、责任人、完成时限，把整改任务明确到岗，整改责任压实到人，完成时限精确到天，做到压力层层传导、责任层层压实、工作层层推进，确保反馈问题一条条、一件件逐项认真落实，每一个问题都有人管、有人抓、有明确的时间节点，巡察整改工作不留死角、不留盲区。各单位、各部门对照集团公司党委巡察整改方案，自觉认领本单位、本部门责任问题，并坚持全面检视、举一反三，主动认领共性问题，制定本单位、本部门整改方案和台账。其中，基层单位制定巡察整改方案26个，查摆问题589个，制定整改措施1516条；机关部室制定整改方案10个，查摆问题89个，制定整改措施219条。

四是直面问题抓整改。 根据郑州市委第五巡察组《反馈意见》《问题清单》及《整改工作提示》，建立了《郑煤集团公司党委问题清单、任务清单、责任清单》，制定整改工作计划表，实行“挂表作战、对账销号”工作机制，对整改情况实时掌握、有序推进，确保整改工作质量。 其一，坚持立行立改。 对市委第五巡察组巡察期间指出的9项问题，立行立改，现已全部整改落实到位。 其二，坚持重点攻关。 对“集中整改期内完成”“常态化坚持”整改事项，以关键领域的难点问题及部分历史遗留问题的整改为重点，严格落实整改措施，强化制度，堵塞漏洞，确保整改落实到位；对“集中整改期后完成”事项，找准难点，竭力打通堵点，千方百计深入推进，确保在整改期内取得明显的整改效果，在预计整改完成期内力争完成整改。 其三，坚持把控过程见底见效。 整改工作领导小组每月召开一次工作推进会，阶段性检视整改成效，督促各责任单位、部门工作进展，研究解决重点难点问题，部署下步整改工作；整改办公室不定期督促检查，查找整改中存在问题并督促落实，每半月对整改情况进行一次盘点汇总，总结通报整改进展情况，梳理整改不到位问题，提出相关要求；责任单位、部门每周报告整改进展情况、措施及成效。 其四，坚持销号管理。 符合销号条件的整改事项，在台账中及时更新，不符合销号条件或需要完善的，持续整改完善，做到问题不查清不放过，责任不明确不放过，整改不到位不放过，效果不明显不放过。 其五，坚持纠偏问责。 狠抓执纪问责，既整改问题，又抓住根源，查清问题所涉事实和人员，倒查原因，真正做到不放过任何一个细节，将问题整改见人见事见物。

五是建章立制强整改。 坚持巡察整改和制度建设相结合，突出“当下治”、注重“长久立”，在常抓常治上下足功夫，健全完善28项管长远、固根本的长效机制，扎紧制度笼子，着力补短板、强弱项、堵漏洞、固根本，举一反三带动相关问题一体解决，用制度尺子定规矩，以制度框子提效能，切实把巡察整改成果转化为推进集团公司高质量发展的强大动力。

集团公司党委书记、董事长于泽阳同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，推动巡察整改工作做实做深。市委第五巡察组向集团公司党委反馈巡察意见后，第一时间主持召开专题会，切实把思想和行动统一到市委关于巡察整改工作的要求和部署上来。加强组织领导，带头领办重点难点问题。主动向上级领导汇报整改工作进展情况，接受上级指导。坚持每半月听取一次整改工作进展情况汇报，每月主持召开一次党委专题会议，研究重点问题，细化整改措施，指明整改方向。督促提醒领导班子其他成员落实整改责任，支持纪检监察机构依规依纪依法处置巡察移交的问题线索，认真处置职工群众反映的信访事项。

截至2025年3月，巡察反馈的70个具体问题，已完成整改63个，未完成整改7个(基本完成整改2个，长期整改5个);制定整改措施176条，完成整改措施165条，完成率为93.75%;立行立改问题9项，完成率100%。巡察移交的78件信访及问题线索，已全部办结。巡察整改过程中开展专项整治10次，党纪政务处分22人，组织处理20人,建立完善制度28项，追缴退还违规违纪资金18.1927万元。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）整改不深不实，个别问题边改边犯，整改措施软弱无力

1.整改主体责任落实不到位，党委班子对整改问题没持续关注方面。 一是 重新修订《郑煤集团公司党委会议事和决策规则》和《郑煤集团公司党委会工作规则》并严格落实，班子成员对研究议题充分发表意见，按照民主集中制原则进行研究决策。集团公司党委先后召开5次党委会，专题听取巡察整改工作进展情况，对整改重点、难点问题进行安排部署，确保巡察整改走深走实。 二是 积极向郑州市医保部门提供原王庄煤矿解除劳动合同人员在郑煤的参保信息和缴费信息，主动协助解除劳动合同人员居住地的地方政府共同做好信访人员的稳定工作。通过多种方式宣讲政策和省市处理意见，多次与重点人员沟通，由重点人员辐射身边同情况人员理解支持省市处理意见。

2.敷衍塞责、弄虚作假，整改措施不严不实、做表面文章方面。 一是 先后多次召开党委会专题研究部署集团公司党委巡察整改工作，压紧责任链条，抓好整改落实。专题学习习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述。对《集团公司党委巡察工作暂行办法》进行了修订，促进内部巡察工作制度化规范化。 二是 坚持把集体学习研讨作为学习的主要形式，2024年集团公司党委理论学习中心组集体学习11次，其中研讨交流8次，在全年学习总次数中占比73%。要求各级党组织提高集体学习与集体研讨的比例和次数。集团公司领导班子成员和基层单位已完成2024年调研报告。 三是 梳理债权债务情况并整理相关证据，制定债权回收方案4份，回收长期债权7.3万元，没有形成新的死账和呆账。上海郑煤贸易有限公司申请破产清算已立案。完善了《上海新豫公司账款回收管理办法》，规范了企业销售货款的回收管理工作，确保销售货款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，减少坏账损失。

3.化解风险能力欠缺，国有资产严重流失方面。 一是 完成了浩沁一号井田煤层气补充勘查和2口煤层气探井施工。《浩沁一号井田补充勘探报告》和《浩沁二号井田补充勘探实施方案》已通过评审。与矿区矿权人建立了协同配合机制，共同推进补做矿区总规环评工作。多次与河南投资集团（豫能控股）联系，省外电入豫西北办已向省能源局起草相关报告；2024年9月，向郑州市政府打报告，力争将浩沁煤田作为“蒙电入豫”新建电厂项目配煤点。多次与中国矿业联合会联系，寻找战略投资企业。 二是 龙力水泥和解资金全部到位并按照和解方案支付给相关债权人，诉讼风险已化解。

（二）履行高质量发展政治责任不到位，企业治理能力不足

1.学习上级决策部署打折扣方面。一是 已修订完善《郑煤集团公司党委“第一议题”学习制度》，明确各级党组织主体责任和党组织书记第一责任人责任，并对落实“第一议题”制度提出要求。集团公司在召开党委会、党委理论学习中心组学习等重要会议时，学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神有关内容；各级党组织充分利用报刊、网络等学习平台，第一时间学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神特别是关于国资国企党建和改革发展重要论述，指导实践，推动工作。集团公司不定期对各基层党组织制度落实情况进行督导检查。 二是 加大理论学习力度。2024年集团公司党委组织“第一议题”学习40余次、中心组集体学习11次，开展研讨交流8次，举办读书班1期，组织基层党组织开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动108场次，直接受教育职工3800多人次。注重提升学习的及时性。党的二十届三中全会召开后，集团公司党委第一时间印发了《关于认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神深化党纪学习教育的通知》，班子成员带头撰写心得体会、开展研讨交流；成立宣讲团，班子成员宣讲13场，基层党组织负责人宣讲34场；基层党委理论学习中心组专题研讨21次；基层党支部学习活动331次，内部宣传平台宣传76次。中央、省委和市委经济工作会议召开后，各级党组织采取集体学习、自学等方式对会议精神进行了学习。 三是 2024年11月开展“第一议题”制度落实情况排查，各单位根据要求对“第一议题”制度落实情况进行自查，集团公司对各单位自查报告进行梳理，要求对存在的问题进行整改。严格执行《郑煤集团公司党委“第一议题”学习制度》规定，集团公司综合办公室会同政工部负责对集团公司所属党委、直属总支、直属支部“第一议题”学习情况开展巡听旁听，提出加强改进的意见建议。 四是 领导班子成员认真学习并严格落实中央办公厅最新下发的党委理论学习中心组学习制度。党委书记、董事长于泽阳按照规定对领导班子成员学习笔记进行了调阅指导，促进学习规范化。集团公司政工部组织人员对部分基层单位报送的党委理论学习中心组学习记录进行了查阅，下发通报，促进基层党委理论学习中心组学习规范化。 五是 集团公司领导班子成员对《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规进行自学，并撰写学习心得体会，在党委理论学习中心组学习研讨会议上结合个人自学和集体学习情况，交流了学习心得体会。 六是 集团公司党委理论学习中心组采取领学、集体自学、专题党课、专家辅导等多种形式，提高学习吸引力、渗透力，杜绝学习“应景化”，研讨交流紧密结合具体工作，持续深化学思践悟、以学促干。梳理总结集团公司党委理论学习中心组2024年度学习情况，从整体学习情况、存在问题、下一步工作打算三部分进行了深入排查反思，制定了改进措施。

2.党委战略引领不足，核心职能履行不充分方面。一是 运用集团公司“五大宣传”平台，对“1511”目标规划和“1+3”产业布局内容进行宣传，组织干部职工进行全面学习。分阶段开展“我为目标愿景做贡献”征文活动，2025年3月4日至3月6日，已开展“岗位建新功 助力开门红”线上答题竞赛活动，一万余名干部职工通过线下答题的形式对集团公司“1511”目标规划和“1+3”产业布局具体内容进行了巩固学习，引导干部职工立足本职岗位，以目标愿景为引领，以提升本职岗位工作质效为突破点，把目标愿景转化为行动的具体措施。 二是 积极推动龙力水泥资产盘活利用或处置。根据集团公司发展现状，对“1+3”产业布局进行调整，龙力水泥已经移出集团公司优势产业布局规划。 三是 已修订完善《郑煤集团公司党委会议事和决策规则》并严格执行，在研究重大问题决策、重大项目投资、大额资金使用等议题时，督促相关责任单位、责任部门事前开展尽职调查，提供尽调报告、法律意见书等佐证资料。 四是 严格落实“三重一大”决策制度，按照党委会和董事会议事规则要求，对于需要董事会研究的重大事项经党委会前置研究后，董事会办公室及时筹备召开董事会进行研究决策。2024年集团公司共召开10次董事会，审核决策深化改革、融资贷款、投资计划、项目建设、管理制度、股权转让、子分公司设立等重大经营管理事项46项。 五是 强化下属单位生产经营管控。充分利用集团公司月度经营例会、季度经济运行分析会等工作机制，对各单位生产经营指标完成情况进行复盘分析，对存在的问题和薄弱环节进行强调，明确工作重点和改进方向，提升经营管理效能。强化郑新公司对兼并重组矿井管控，确保正常生产的兼并重组矿井综合服务费收入能够支撑集团公司对其的贷款利息支出。对兼并重组矿井实施分类处置。 六是 开展财会监督检查工作，监督检查了近三年来各单位生产经营、财务管理、内控管理等情况，以及各矿井《郑煤集团公司采区接替工程管理办法》落实情况，进一步规范采区接替工程建设管理流程，提升内部管控水平。集团公司分别在2024年和2025年对芦沟煤矿采区接替工程下达了投资计划，芦沟煤矿进一步规范采区接替工程建设管理流程，完善了《芦沟煤矿31采区接替工程建议书》《芦沟煤矿31采区可行性研究报告》并严格执行。 七是 督导杨河煤业等相关单位整改采区接替工程管理中存在的问题，严控概算外工程发生。在2025年度投资计划编制过程中，要求各单位严格按照批准的采区接替工程投资概算编制2025年投资建议计划，否则不予下达年度投资计划。杨河煤业进一步规范财务管理，对存在的不当入账行为进行了全面订正与整改，对不符合在建工程项目定义的费用已核销，并重新计入正确的成本项目。 八是 制定年度生产任务和岩巷单进攻坚目标，下发《重点接替工程形象进度考核办法》，强化现场管理，不断提高岩巷单进水平，确保矿井采掘接续有效改善，2024年集团公司完成煤炭产量1069.19万吨，实现年度产量计划。郑州煤电精煤能源公司实现当年建设、当年投产、当年见效。已与山西李家楼煤业就矿井托管事宜签订合作协议并派驻人员进行管理，实现了托管煤矿的有效突破。2025年将实现托管煤矿产能300万吨以上，力争达到500万吨。 九是 做好亏损源治理，对10家长期亏损单位制定专项减亏治理方案，全面分析研判，加强业务指导。集团公司相继召开两次非煤单位改革发展座谈会，研究制定非煤产业改革发展措施，2025年1月下发了《关于促进非煤产业高质量发展的若干意见》，明确非煤产业外向型发展的方向，在组织人事、薪酬分配、劳务用工、考核奖惩等方面进行放权授权，加大对创收能力的激励力度，激发非煤产业的活力和内生动力。全面推进非正常经营单位改革瘦身，对铝业分公司等3家单位进行账务处理，清算注销郑阳新能源等8家分公司，转让河南煤炭销售集团公司等2家公司股权，上海郑煤贸易公司已进入破产清算程序。 十是 在精准施策和强化过程管控上下功夫，建立动态跟踪协调服务工作机制，通过经营分析会、现场办公会等形式促进企业提高经营管理成效。立足长远，“一企一策”分兵突围，采取深化改革的办法促进亏损子企业脱困。目前，祥隆（恒泰）公司、万合公司已制定完成改革脱困方案，聚焦产业结构调整、市场拓展及管理优化等领域，通过系统性改革努力实现扭亏为盈。

3.对安全生产管控不力，发展与安全统筹不够方面。 一是 修订完善《郑煤集团公司安全办公会议制度》。开展“国家八条硬措施”“省十二条硬措施”全员培训，并对落实情况进行专项排查。严格落实防范煤矿事故隐患重复发生管理办法，有效防范事故隐患重复出现。开展安全责任约谈7人次；重大事故隐患责任追究22人次，1人给予免职；4起严重瓦斯超限责任追究26人次。2024年四季度对9对直管矿井开展重大事故隐患排查。每月度督促矿井开展重大事故隐患自查自改上报，建立专项台账，按规定向省工信厅、国家矿山安全监察局河南局和郑州市煤管中心等部门上报。2024年共上报重大事故隐患30条，其中26条隐患已按整改期限整改到位，剩余4条隐患未到期，正在按计划整改。 二是 狠抓“三违”管理。2025年截至2月底，矿井自查发现“三违”行为696人次，集团公司组织开展反“三违”督导检查9矿次，现场检查问题43条，责任单位按照“五实”原则整改到位。持续推进“三无六型”班组建设，审核确定9个集团公司级示范班组和优秀班组长。严格执行“四停”管理，2025年截至2月底，停掘进工作面6矿次，停设备13台次，停工24人次。深入开展安全警示教育，增强红线意识，做到警钟长鸣。 三是 根据《郑煤集团公司煤矿重大事故隐患排查治理报告及责任倒查追究制度》，对6条重大事故隐患实行集团公司、矿井两级挂牌督办，并完成验收销号。按照《集团公司安全风险抵押考核管理办法》组织3次考核，扣减风险抵押金150余万元。 四是 分别下发了集团公司2024年度下半年安全检查工作计划和2025年度安全检查工作计划，明确了阶段检查任务和检查重点。坚持开展常态化重点工作监督检查，集中整改期间开展安全生产标准化目标量化检查37矿次。集团公司10个包矿驻矿专班每月坚持对所包单位开展检查不少于2次，集中整改期间检查93矿次，在春节、“两会”期间，包矿驻矿专班每天安排1人24小时驻矿盯守。制定下发了《郑煤集团公司事故隐患报告奖励工作制度（试行）》，集中整改期间集团公司所属矿井内部报告隐患346条，奖励金额1.159万元。 五是 郑新公司指定专门机构和人员负责调度中心网络和调度装备日常运行管理，能够对出现的异常情况第一时间处理到位。调度中心新增两台电子计算机，所有电脑24小时不间断登录国家复合灾害系统和郑煤集团安全监控系统，实现了安全生产视频调度功能，并对所属煤矿安全生产联网监管，健全了安全应急指挥功能。

4.对债务问题化解不力，潜亏金额大方面。一是 聚焦主业主责，深挖矿井潜能，推进降本提质增效，把准全面深化改革方向，着力优化产业布局。推进非煤产业改革提升专项行动，充分赋予非煤单位市场主体地位，搞活经营机制，利用产业政策和行业合作平台优势，开拓外部市场。加强预算管理，通过财务预算及一体化方案明确生产经营目标，合理分配企业资源推进战略目标。坚定“走出去”战略，积极开展煤矿托管业务，稳步推进东山煤电李家楼煤矿合作托管事项。2024年集团公司利润总额5600万元，连续两年实现盈利。 二是 建立严格的成本控制体系，对各项费用进行精细化管理。在主业领域加大技术研发投入，提高自主创新能力。加大应收账款清收力度，2024年共清收前期外部债权及个人欠款6.3亿元；对个人借款及单位垫付个人社保进行专项清收，共计清收2631万元。定期开展闲置报废资产处置。加强资金预算管理，严控资金预算审批。开展财务共享项目招标，有序推进司库体系建设。充分利用金融市场不同融资方式阶段性利率差，节省利息支出582.75万元，通过下浮存量业务利率，节省利息支出801.08万元。 三是 有序推进不良资产破产清算。争取财政专项资金支持。立足煤炭主业强基固链，2024年成立精煤能源公司、郑州曙光云科技有限公司和郑州郑煤设计公司，增强企业发展动能。推行安全技术经济一体化管理和内部市场化管理，实现资源合理配置和高效利用。优化债务期限结构，完成10家银行融资授信和业务期限调整，将1年期贷款转为3年期；推动集团公司66.81亿元债务完成高利率置换，贷款利率同比下降91BP，减少利息支出1.71亿元。

（三）全面从严治党主体责任履行不严，监督责任虚化落空

1.落实从严治党主体责任不严不实方面。一是 集团公司党委定期听取纪检监察工作开展情况汇报，研究部署全面从严治党工作，2024年12月26日听取2024年纪检监察工作汇报，对2025年全面从严治党工作进行安排部署。修订完善了全面从严治党责任清单，定期对全面从严治党责任清单落实情况进行监督检查，对落实不到位的班子成员及时进行提醒。将郑州曙光云等9家新成立单位纳入监管，实现监管全覆盖。 二是 按照《集团公司全面从严治党“两个责任”考核细则》内容，加强对各基层单位督导检查。对供销公司的物资采购、运销公司的煤炭销售等关键岗位、关键环节进行廉政风险点排查并建立台账。排查出物资采购廉政风险点279个，制定防控措施282个；排查出煤炭销售廉政风险点107个，制定防控措施125个。 三是 严格落实《中共郑煤集团公司委员会关于加强“一把手”和领导班子监督的实施意见》，一以贯之推动全面从严治党向纵深发展。两级纪检监察机构在监管单位均设立举报信箱，公布举报电话和电子信箱，对发现的问题线索严格按照处置程序进行查办。深化以案促教促改促治工作，制定《郑州市纪委监委驻郑煤集团纪检监察组运用典型案件深化以案促教促改促治工作办法》，2025年1月23日召开以案促改专题研讨会。加大宣传力度，编发“清风郑煤·廉政专刊”24期，推出党风廉政建设宣传稿件353篇；择优推送9部廉洁微视频在微信公众号展播。 四是 集团公司党委书记于泽阳同志带头完成全面从严治党工作调研报告。2025年2月22日集团公司党委召开了2025年度全面从严治党暨2025年工作会议，对2025年全面从严治党工作和党建工作进行了安排部署，会上签订了《全面从严治党责任书》等，持续压实党风廉政建设政治责任。 五是 高质量召开巡察整改专题民主生活会。坚持问题导向，进行自我剖析，一一列出存在问题；开展相互批评时，点真问题、真点问题，并针对存在的问题，明确整改措施。 六是 集团公司党委专题研究部署全面从严治党工作时，班子成员分别围绕分管领域全面从严治党工作进行分析，指出存在的问题与不足，并对下一步努力方向进行了交流研讨。 七是 驻郑煤集团公司纪检监察组2024年11月向班子成员制发廉政谈话《工作提醒》及《廉政谈话模板》，11名班子成员均与分管的部门负责人进行了廉政谈话。

2.纪检监察机构落实监督责任虚化、弱化方面。一是 稳步推进纪检监察制度汇编修订完善工作，共修订完善制度3大类16个。完成了2025年监督检查计划的前期准备工作。 二是 严格按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》和《中国共产党纪律处分条例》的要求查办案件。学习郑州市有关线索统计规则，已按照市纪委要求对办理的案件录入市纪委案管系统。 三是 纪检监察组积极与审计、法务、财务、经营等业务部门结合，开展联合监督检查，形成监督合力。目前，联合检查组对白坪煤业、大平煤矿、芦沟煤矿单位分别开展了一次监督检查。 四是 做实做细日常监督。常态化开展廉政谈话、廉政档案管理、廉政风险点排查、作风建设报告等工作，抓早抓小、防微杜渐；紧盯重要节点，建立常态化节前提醒、节中检查、节后通报工作机制，深挖彻查“四风”问题，坚决不走形式、不走过场，对因违规饮酒在职工群众中造成不良影响的1名基层单位党员领导干部，及时给予党纪处分，调整其工作岗位。盯紧抓牢“专项监督”。围绕矿井安全、职工群众身边微腐败、违规吃喝、工程项目招投标等重点领域腐败问题进行监督检查，发现问题线索3起，处理党员干部2人、职工1人，维护了职工群众切身利益。

3.财务监督职责履行乏力，经营管理不善制约企业发展方面。一是 与会计师事务所就兼并重组矿井报表合并问题展开沟通讨论，会计师事务所不建议并表。加强生产矿井预算管理，力争生产矿井在正常生产期间不发生亏损。加大应收账款的清收力度，印发《郑新公司关于持续加强应收款项清收工作的通知》，要求一矿一策制定还款计划，2024年7月至12月共计清收欠款5761万元。加强采掘管理，提升单产单进水平，加强煤质源头管控。以质的提升和量的稳定来保证矿井收入、利润的增加。 二是 芦沟三五井已出具承诺书，承诺矿井恢复生产后3个月内偿付1500万元，余款6个月内全部还清。 三是 昌泰、豫能等12对矿井与郑新公司签订了还款计划。2024年7月至2025年2月向12对矿井清收欠款7384.4万元，其中6对矿井已清收完毕。剩余6对生产矿井欠款2541.6万元已分别约定还款计划，最迟于矿井复工后9个月内偿还完毕。加快推进关闭矿井破产清算工作，积极申报债权、参与债权人财产分配会议，确保最大程度的债权清偿。 四是 通过和集团公司债权转让方式，已全额收取金昌矿欠交的综合服务费31.8万元。 五是 裴沟一四井已于2024年12月31日制定了还款计划书，对剩余125.4万元综合服务费，承诺复工前缴纳50万元，复工后2个月内还清剩余75.4万元。 六是 郑新昌泰和郑新兴旺2023年度综合服务费均已全部收取。 七是 集团公司于2024年11月开展公务接待用酒情况排查，各单位根据要求进行自查，集团公司对各单位自查报告进行梳理，督促责任单位对存在的问题进行整改。杨河煤业修订了《公务接待管理办法》，对现有库存进行全面盘点核实，完善了接待用酒出入库登记台账，并明确2名管理人员，对接待用酒库存管理存在盲点问题进行核实，对综合办公室主任胡某进行了提醒谈话处理，对综合办公室科员贾某进行了诫勉谈话处理。 八是 新郑煤电公司修订完善了《公务接待管理办法》，对现有酒水库存进行重新盘点，目前酒水已全部建账登记，账实相符，综合办公室主任每月对出入库台账、盘库情况“签字背书”。分别给予综合办公室主任吴某作出书面检查处理，经济处罚200元；综合办公室副主任鲍某提醒谈话处理，经济处罚200元；管理人员陈某提醒谈话处理，责令作出书面检查，经济处罚200元。

（四）党建引领示范作用发挥不充分，战斗堡垒作用不突出

党建引领作用发挥不足方面。一是 按照《郑煤集团公司党建工作责任实施办法》，明确党委班子成员落实党建工作责任制的具体要求。集团公司党委先后5次召开党委会议，研究部署巡察整改工作。2025年2月22日召开工作会议专题安排部署了2025年度党建工作。集团公司党委书记撰写了抓基层党建述职报告。集团公司党委书记深入基层联系点金苑置业公司专题调研党建工作；撰写了抓基层党建述职报告。各基层单位按照要求组织开展述职评议考核工作；各基层党组织书记按照要求开展党建专题调研。 二是 集团公司班子成员到联系点党支部讲党课21次、到所在党支部讲党课 13次，基层党委委员到联系点讲党课172场次，到所在党支部讲党课181场次。制定了2025年党委委员讲党课工作方案。三是组织各单位党组织对基层党支部2024年度“三会一课”制度落实情况进行自查。对集团公司各单位党委委员讲党课情况进行了督导检查，杨河煤业公司党委班子成员7人，到联系点讲党课10次，到所在党支部讲党课7次；芦沟煤矿党委班子成员6人，到联系点讲党课6次，到所在党支部讲党课6次。 四是 严格执行《郑煤集团公司党纪学习教育内容集中学习措施》，压紧压实基层责任，各单位按照要求，组织未参加集中学习的非在岗党员按照党纪学习教育规定内容进行集中学习交流。 五是 政工部对直管矿井党委会记录和中心组学习记录进行查阅。财务党支部召开专题会议，研究制定支部整改计划与整改措施，认真学习了党纪学习教育有关内容。生产党支部制定了党纪学习教育学习交流整改措施，召开支部党员大会对《中国共产党纪律处分条例》开展学习和交流研讨。 六是 集团公司综合办党支部2024年组织召开了12次支委会议，对需要支委会研究的事项均召开支委会研究。 七是 集团公司财务党支部2024年召开12次支委会议，对需要支委会研究的事项均召开支委会研究。 八是 下发《关于深入开展主题党日活动的通知》，要求各基层党支部突出政治功能，科学设计活动主题，提升实际效果。通过宣传栏、微信公众号等多种渠道，宣传主题党日活动好的经验和做法。持续推动“五星”党支部和特色品牌党支部创建工作，2024年，集团公司创建11个“五星”党支部，50个特色品牌党支部。扎实开展“支部促攻坚、党员保安全”活动，进一步推进了党建工作与中心工作的有机融合。 九是 集团公司党委理论学习中心组集体学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，提升了思想认识，党员领导干部按照要求带头参加组织关系所在党支部的专题组织生活会，坦诚开展批评与自我批评，落实好双重组织生活制度。 十是 2024年11月6日至8日集团公司举办了为期三天的政工干部培训班，90余名政工干部参加培训，提升了政工干部的业务水平和履职能力。2024年12月20日，中都饭店第一党支部召开党员大会，应到会39人，实到会29人，认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等内容，通报支部“三会一课”落实不严问题，支部全体党员围绕严格落实“三会一课”工作开展交流研讨。 十一是 机关纪检党支部和安监局党支部分别召开支部党员大会，组织全体党员集中学习党章等内容，使党员充分认识到民主评议党员的严肃性，确保不折不扣将要求落实。集团公司政工部对2024年度基层党支部组织生活会和民主评议党员工作进行安排部署，加强工作指导，开展评议结果抽查，对不符合要求的，责令重新开展评议工作。 十二是 下发《关于进一步加强非在岗党员管理的通知》，摸清各单位非在岗党员情况，推动具备转移组织关系条件的非在岗党员尽快转移组织关系，2024年9月以来，共有174名非在岗党员转出组织关系。对暂时不具备组织关系转移条件的非在岗党员进行流动党员登记，为党员开展组织生活提供便利。2024年11月中旬至今，共120名非在岗党员已纳入流入地支部管理。 十三是 将对不履行党员义务，不符合党员条件甚至丧失党员条件的3名党员，按照《中国共产党不合格党员组织处置办法》规定的程序给予相应的处置。

三、需长期整改事项进展情况

1.党委战略引领不足，核心职能履行不充分方面。

集团公司改革三年行动已结束，仍有4项重点任务在推进。

整改结果: 基本完成，长期坚持。

整改情况: 一是 河医大制药厂积极与郑州大学沟通，共同推动整改事项完成。集团公司领导与郑州大学就企业改制事宜进行沟通协商，积极推动企业改制、人员安置、补偿和债权债务等相关问题得到合理解决。 二是 2024年12月下发《郑煤集团公司2025年技术工作计划及三年规划指导性意见》，围绕科技研发、人才培养、设计管理等重点领域，提出系统化指导意见，进一步完善技术管理体系，优化创新创效激励机制，激发企业创新活力。集团公司2024年科技研发投入归集额达1.41亿元，研发投入强度达到1.46%。规范研发费用归集流程，做到应归尽归，为科技创新提供坚实的资金保障。 三是 结合集团公司实际，编制完成《郑煤集团公司持续深化对标一流企业价值创造行动实施方案》及任务清单，按照实施方案和工作清单推进实施。 四是 已与属地政府对接，研究具体移交方案。

2.对债务问题化解不力，潜亏金额大方面。

（1）无效资产处置不到位，企业负担重，潜亏存量金额大。

整改结果 :基本完成，长期整改。

整改情况:一是 上海郑煤贸易公司财务账册、合同档案、印鉴等资料已移交破产管理人上海嘉华律师事务所,上海市浦东新区人民法院于2025年1月15日召开第一次听证会。 二是 铝业分公司、芦沟矸石热电厂2家已注销企业，完成账务处理。 三是 驻深圳办事处已完成注销，豫能新型建材公司正在办理注销手续。 四是 振兴二矿、老君堂煤矿推进破产清算工作进程。 五是 完成河南省煤炭销售集团有限责任公司股权转让，并与受让方签订股权转让合同。 六是 积极稳妥推进其他低效无效资产处置。

（2）集团现有83.66亿元银行贷款，2023年受民生银行贷款逾期影响主体评级降为BBB-，银行续贷困难。

整改结果: 基本完成，预计2026年12月底完成。

整改情况: 一是 与信用评级公司建立定期沟通机制，及时向评级公司介绍企业的最新发展情况、战略规划和经营成果，主动提供企业的业务发展重要信息和数据。 二是 加强经营管控，通过技术创新和产品升级，提高产品的附加值和竞争力。 三是 郑州煤电定期与投资者进行沟通，及时向市场传递企业的积极发展信息和未来规划，增强投资者的信心。郑州煤电组织开展ESG报表编制，履行企业的社会责任，提升企业的社会形象和声誉。

（3）集团与北京信达资产管理股份有限公司签订的股权回购协议中的4亿元转让款项将于2025年1月31日到期，另有15亿元中期票据将于2025年6月10日到期，债务违约风险高。

整改结果: 基本完成，预计2025年6月30日完成。

整改情况： 一是 细化财务风险认识，主动加强学习与研究，深入学习财务风险防范的专业知识和典型案例，提升对财务风险的敏感度和识别能力。 二是 组织制定财务重大事项报告制度，建立财务风险动态监测体系，目前已完成初稿。 三是 积极对接河南信达资产，已与信达资产就债务展期达成共识，并已签署合同。 四是 全力化解中期票据债务风险，连续2次赴兴业银行天津分行协调，召开3期债券持有人会议，初步达成了通过调整发行条款进行重组的持有人会议决议，目前正在联系债券承销行浦发银行郑州分行协调推进各项工作。

3.财务监督职责履行乏力，经营管理不善制约企业发展方面。

（1）违规将集团内部矿产承包给个人，矿产资源价款尚未缴纳。

整改结果: 基本完成，长期整改。

整改情况:一是 积极推进关闭矿井进行破产清算或强制清算。目前，开新、京煤、嵩阳宏达等3对矿井已完成工商营业执照注销，华中、洋旗等8对矿井进入破产清算或强制清算程序。芦沟25东井、25西井正在进行资产清理、债权债务清算等遗留问题处理，待问题处理完毕后依法注销相关证照。 二是 正在与裴沟14井合作人积极沟通协调终止协议事宜；裴沟11井合作人目前正在监狱服刑，待条件成熟及时终止合同。 三是 对芦沟煤矿三五井、芦沟煤矿一六井、大平煤矿一四井、王庄西翼井等四对正常生产的独立生产系统矿井，已经制定整改方案，正在与合作人沟通。下一步将通过修订协议，加强管理等方式最大限度降低或规避风险，提高收益，减轻集团公司安全生产压力。

（2）违反报批程序违规投资，造成财产损失。2018年，集团下属金苑置业全资子公司在没有集团批复、省国资委计划备案书、可研及项目建议书的情况下，决策投入5.42亿元购买港区土地，目前烂尾。

整改结果: 基本完成，长期坚持。

整改情况: 一是 港区项目已进入房地产行业融资“白名单”备选项目，正在与主贷银行对接，确定主贷银行后将评估考察项目。 二是 与数家带资代建施工方接洽，近期连续踏勘现场，解决地块抵押问题后即可实质推进。

（3）未采取有效措施收回欠款，国有资产存在损失风险。如郑州市郑东新区热电有限公司等6家公司共计1.78亿元煤款因涉及法律诉讼等原因无法收回。

整改结果: 基本完成，长期坚持。

整改情况:一是 明确清欠责任。运销公司制定清欠方案，指定专业部门负责清欠工作的具体实施；运销公司销售分公司为清欠第一责任人，全面配合清欠工作，落实具体任务；运销公司财务部门负责日常督办，每月通报欠款清收进度，建立清欠台帐，并定期对台帐进行动态更新。 二是 完善措施，防范形成新的欠款。集团公司长协客户约定预付货款的，严格执行预付货款制度，未约定预付款的，对当月发运煤炭货款月底前全额收回；其他非长协客户、省外效益煤用户、钢厂直发精煤用户，严格执行合同约定货款支付方式；对市场贸易户严格执行先付款后发煤制度，同时，设置财务监督前置程序，未收到预付款不得发出销售指令。制定《运销公司客户信用管理办法》，加强公司客户的资信管理，防范经营风险。 三是 对煤炭销售货款往来账款定期核对。销售部门与财务部门每月核对应收账款应收余额数据，作为对账依据。财务部门每半年编制用户对账单或企业询证函，销售部门将其以安全可靠方式送达客户，并负责及时反馈回函信息，年终发函询证一次，并将回函装订成册备查，凡双方余额不符的，作为重点核对对象。 四是 强化内控管理。重新修订《运销公司煤炭销售合同管理办法》等制度，对现有37项制度梳理印制成册，加强学习，提升内控管理水平。2025年1月印发了《郑煤集团公司煤炭销售管理办法》，增加了地销煤自动化采制样管理，进一步完善了煤炭竞价销售管理办法，补充了保密规定等相关内容，推进经营管理闭环运行。

四、下一步工作打算

经过集中整改，集团公司聚焦市委第五巡察组反馈问题，动真碰硬地开展整改，取得了一定成效。但也清醒地认识到，整改工作成效还只是阶段性的，距离市委巡察组提出的要求还有一定差距。下一步，我们要坚持整改目标不变、整改标准不降、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，常态化长效推进，做实巡察整改“后半篇文章”。

（一）坚决扛起政治责任 。认真贯彻习近平总书记关于巡视整改工作的重要指示批示精神，始终把党的政治建设摆在首位，全面落实市委关于巡察整改工作的部署要求，严明政治纪律、严抓作风建设，提高政治站位、把稳政治方向，坚决扛起巡察整改重大政治责任，持续深化作风建设，营造风清气正的政治氛围。

（二）巩固提升整改成果。 强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强工作科学性、预见性、创造性，补足精神之钙，做到真学真懂真用。加强基层党组织建设，提升干部队伍能力素质，着力建设政治生态好、用人导向正、干部作风实的良好发展环境。注重标本兼治、举一反三，加大制度建设力度，建立健全长效常治机制，形成用制度管权管事管人的长效机制，实现解决一个问题、完善一批制度、堵住一批漏洞。强化宗旨意识，把改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，着力增强职工群众幸福感、获得感、安全感。

（三）持续推进整改落实。 对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，认真跟踪问效，防止问题反弹；对集中整改期结束后能够在较短时间内整改完成的问题，按照既定的工作措施、时间节点，强力抓好整改工作落实，确保在既定时间内完成整改；对需要较长时间整改的问题，成立由分管领导任组长的工作专班，加强横向沟通和纵向协调，科学设定整改时限，制定整改进度表，整合力量资源，形成整改工作合力，坚决以铁的纪律、严的作风、硬的措施，紧抓不放、一抓到底，确保久久为功，善作善成，全力推进整改任务清仓见底。

（四）持续推进高质量发展。 以巡察整改为契机，把这次巡察整改与集团公司各项工作有机结合起来，努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动深化改革发展上见到新成效，为加快建设中国式现代化郑州实践贡献郑煤力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

联系电话：0371-87788936；

邮政地址：郑州市中原区中原西路188号郑煤集团公司党委巡察整改工作领导小组办公室；

电子邮箱：zmjtzys@163.com。

郑煤集团公司党委

2025年4月30日